您当前的位置:网站首页>vj师,佛手-女人,别在婚姻中忘了成长,婚姻故事

vj师,佛手-女人,别在婚姻中忘了成长,婚姻故事

2019-05-14 06:59:10 投稿作者:admin 围观人数:307 评论人数:0次

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3未到会董事状况

4中喜管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2019年04月25日第七届董事会第5次会议审议经过的2018年度利润分配预案如下:提取法定盈利公积12,744,383.13元(以母公司完结的净利润为基数);以截止2018年12月31日总股本1,131,985,440.00股为基数,拟以公司未分配利润向整体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金56,599,272.00元(含税),其他未分配利润结转今后年度;本年度不以本钱公积转增股本。上述预案需求提交股东大会附和。

黄金瞳全文阅览

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)首要事务及运营形式

1、首要事务

本公司主营事务为发制品系列产品的研制、规划、出产和出售,首要产品有工艺发条、化纤发条、人发头套、化纤头套、教习头、复合纤维材料(纤维发丝)等六大类,在全球具有 “Rebecca”、“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”、“QVR”等自主品牌,是现在国内发制品职业出产规划最大、具有完好工业链条的跨国企业。

2、运营形式

公司产品首要销往北美、非洲、欧洲以及亚洲等区域,根本构成了研、产、销、供的全球化工业链布局;公司在境外建立12家全资子公司,其间9家出售型公司(非洲6家,美国、英国、巴西各1家)和3家出产型公司(尼日利亚、加纳、柬埔寨各1家);境内建立9家子公司(河南4家,上海2家,北京、广州、辽宁各1家)。因为公司事务广泛全球,各区域运营形式不尽相同,详细如下:

北美商场,很多国内发制品企业在北美商场现在首要采纳ODM/OEM运营形式,依据经销商订单贴牌出产或以销定产;近年来传统形式在跨境电商和“网红经济”的两层冲击下呈现松动,为国内企业开辟美国商场供给了关键。北美商场是公司全球化战略的重要一环,自2017年以来,公司在坚持原贴牌形式的根底上,采纳线上线下交融开展的运营形式;线上与国表里中心跨境电商途径协作,全系列、多途径的世界跨境电商途径已根本建立完结;线下公司发动 “QVR” 品牌拓宽终端零售途径,开始完结了自主品牌和自主营销途径在美国的根底布局。

非洲商场,是公司自有品牌全球化的别的一个重要商场。公司本部以及非洲子工厂的产品,经过非洲出售子公司以及当地经销商以自主品牌“NOBLE”、“JOEDIR”、“Magic”等进行批发零售,大力施行“地产地销”,一起,公司积极探索线上线下交融开展形式,发动新的物流办法 ,缩短产品上市周期,加速货品周转。

欧洲商场,公司在欧洲商场首要经过全资子公司亨得尔进行出售,以英国、法国等西欧商场为依托,辐射中东欧区域,以自有品牌“Sleek”直接出售为主,辅之以经过其他经销商出售。

国内商场,公司施行自建终端出售途径、品牌连锁和双品牌(“Rebecca”和“Sleek”)运营战略,首要消费方针为寻求时髦、勇于打破自我的强消费女性及其他有用性消费集体,自2015年来,公司不断加强对国内一线城市及要点省会城市的直营店布局,大大进步了公司对途径的操控力。到本陈说期末,公司已在北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、杭州、郑州、西安、合肥等城市具有直营门店82家,全国合计213家门店。一起发动线上出售,针对20-35岁顾客,为品牌添加新鲜生机。

(二)公司所在职业状况

发制品是以人发或纤维发丝为原材料,首要用途为满意全球 “顶上时髦”发型装修需求以及其它有用功能性需求,协助顾客刻画特性气质和表现个体差异,进步和美化其外在形象,完结自我价值。假发制品是全球非裔女性的生活必需品,欧美白人女性的时髦佩饰品,亚洲时髦女性的发型装修品,全球少发、掉发人群的日常佩带品以及演艺、律师、美容教育等其他有用性需求。

北美商场是全球最大的发制品消费商场,美国非裔人群是全球最具消费才干的假发需求者。欧洲是发制品职业发源地,职业前史最为悠长,其间西欧区域发制品商场老练度较高,消费集体比较安稳;东欧商场为新式商场。近年,欧洲受各种危机影响,经济添加缓慢,西欧发制品商场也受到了触及,需求疲软。非洲商场是全球第二大发制品消费商场,正在逐渐生长为全球第一大发制品消费商场。亚洲商场是继非洲大陆之后发制品职业的又一极具潜力商场,包括我国在内的亚太区域人口占全球人口总量的50%以上,但发制品消费仅占到全球消费总额的10%左右,尽管我国是世界发制品出产制作中心,但其80%-90%的发制品用于出口。尽管亚洲发制品商场现在肯定规划不大,但随着亚洲经济的继续开展以及该区域居民传统观念受西方影响,发制品消费观念也逐渐与世界接轨,佩带假发制品已演变成一种引领时髦潮流的行为,越来越多时髦女性顾客和有用型需求者愿意佩带假发制品,商场需求稳步添加。

陈说期内,国内秀色可餐经济运转整体平稳,消费结构继续优化,消费成为拉动经济添加的首要动力。依据国家计算局计算资料显现,2018年,我国社会消费品零售总额38.10万亿元,坚持平稳较快开展势头,终究消费开销对经济添加的贡献率为76.20%,比上年同期进步了18.60个百分点,消费作为国内经济添加的“压舱石”和“安稳器”,重量越来越足。国内消费结构继续优化,由传统消费转向新式消费,由产品消费转向服务消费,消费需求逐渐由仿照型、同质化、单一化向差异化、特性化、多元化晋级。国内消费结构晋级,为我国经济转向高质量开展供给了动力支撑,也为假发制品、美容美发等时髦发型妆饰职业打开了宽广的市双规场开展空间。

现在,北美、西欧发制品商场开展较为老练,非洲、亚洲、南美以及国内区域发制品商场有较大开展潜力。发制品职业仍是一个以出口为主的职业,世界商场政治经济形势和全球买卖方针的改变、国家出口退税方针调整、世界汇率变化等都会对职业发作较大影响,职业周期性受制于以上要素的改变。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

5.1公司债券根本状况

单位:元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付状况

适用不适用

本次债券为5年期,附债券存续期第三年底发行人上调票面利率挑选权及出资者回售挑选权。在本次债券存续期的第4年底,假如本次债券存续票面余额超越3.60亿,公司将依照相同份额向出资者兑付债券部分本金,兑付总金额为本次债券存续票面余额减去3.60亿后的金额;假如本次债券存续克罗斯河大猩猩票面余额等于或低于3.60亿,公司不兑付债券本金。在本次债券存续期的第5年底,公司兑付悉数剩下债券本金。

本次债券的起息日为2015年12月08日,付息日为2016年至2020年每年的12月08日;若出资者行使回售挑选权,则其回售部分的本次债券的付息日为自2016年至2018年间每年的12月08日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至这今后的第1个作业日;每次付息金钱不另计利息。

本次债券的兑付日为2019年12月08日、2020年12月08日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至这今后的第1个作业日,顺延期间兑付金钱不另计利息。

依据《搜集阐明书》中设定的回售条款,公司于2018年10月29日发表了《关于“15瑞贝卡”公司债券回售的布告》(布告编号:临2018-035)和《关于“15瑞贝卡”公司债券票面利率不调整的布告》(布告编号:临2018-034);2018年11月09日发表了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售申报状况的布告》(布告编号:临2018-043),依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售状况的计算,本次债券回售申报有用金额为520,000,000.00元,债券余额40,000,000.00元;2018年12月07日发表了《关于“15瑞贝卡”公司债券回售施行效果的布告》(布告编号:临2018-043),本次回售资金的发放日为2018 年12月10日,详细内容详见该布告。

5.3公司债券评级状况

评级组织鹏元资信点评huoyrz有限公司在对本公司运营状况及相关职业进行归纳剖析与点评的根底上,于2018年05月10日出具了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2015年公司债券2018年盯梢信誉评级陈说》,本次盯梢评级效果为:本期债券信誉等级坚持为 AA,发行主体长时刻信誉等级坚持为 AA,评级展望坚持为安稳。盯梢评级效果与本期债券发行时的评级效果不存在评级差异。

本次信誉评级陈说《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年公司债券 2018年盯梢信誉评级陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

5.4公司近2年的首要管帐数据和财政指标

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司致力于为全球假发顾客打造“顶上时髦”,专心于假发制品的研制、规划、出产和出售,主营事务未发作严重改变。公司全年完结运营收入1,881,348,591.94元,同比下降3.35%;完结归属于上市公司股东的净利润234,163,898.60元,同比添加8.85%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用(1)财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对企业财政报表格局进行相应调整,将原“应收收据”及“应收账款”行项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定财物”及“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”行项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时刻敷衍款”及“专项敷衍款”行项目归并至“长时刻敷衍款”;利润表中“办理费用”项目分拆“办理费用”和“研制费用”明细项目列报;利润表中“财政费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;一切者vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事权益变化表新增“设定获益计划变化额结转留存收益”项目。

(2)本公司依据财会[2018] 15 号规矩的财政报表格局编制 2018 年度财政报表,并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报。对 2017 年度的财政报表列报项目首要影响,请详见本陈说“第十一节财政陈说”中“五、重要管帐方针及管帐估量”部分。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本期归入兼并报表规模的子公司称号

瑞贝卡时髦有限公司(RebeccaFashionLtd)

瑞贝卡时髦(南非)有限公司(RebeccaFashion(SA)(PTY)Ltd)

许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司

北京瑞贝卡发制品有限公司

上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司

瑞贝卡时髦(加纳)有限公司(REBECCAFASHION(GHA)LTD)

抚顺瑞华纤维有限公司

上海瑞贝卡发制品有限公司

广州瑞贝卡发制品有限公司

临颍瑞贝卡发制品有限公司

浚县瑞黎发制品有限公司

瑞贝卡发制品(尼日利亚)有限公司(RebeccaHairProductsCompany(Nigeria)Ltd)

瑞贝卡时髦(加纳)制作有限公司(RebeccaFashionGh.Ltd.)

瑞贝卡时髦(巴西)有限公司(REBECCABRASILFASHIONHAIR)

亨得尔有限公司(HYNEDALELTD)

瑞贝心学四训卡时髦(刚果(金))有限公司(REBECCAFASHION(R.D.CONGO)vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事LTD)

瑞贝卡时髦(肯尼亚)有限公司(REBECCAFASHION(KENYA.)LIMITED)

瑞贝卡时髦(坦桑尼亚)有限公司(REBECCAFASHION(TZ.)LIMITED)

瑞贝卡(柬埔寨)发制品有限公司(Rebecca(Cambodia)HairProductsCo.,Ltd)

嵩县瑞贝卡发制品有限公司

瑞贝卡时髦有限责任公司(RebeccaFashionLtd)

董事长: 郑有全

董事会附和报送日期:2019年4月27日

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 布告编号:临2019-006

债券代码:136076 债券简称:15瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、管帐方针改变状况概述

财政部于2017 年修订发布了《企业管帐原则第 22 号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业管帐原则第 23 号一金融财物搬运》(财会[2017]8 号)、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐》(财会[2017]9 号)、《企业管帐原则第 37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14 号)(上述四项原则以下简称“新金融东西原则”),并要求境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融东西原则,依据上述管帐原则的修订要求,公司需对管帐方针进行相应改变,依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财政报表。

二、管帐方针改变的详细状况 vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加爸爸妈妈着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

三、改变前后选用的管帐方针

1、本次管帐方针改变前,公司实行财政部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

2、本次改变后,公司依照财政部《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则第24号一套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(财会[2017]14号)的相关规矩实行。

四、对公司的影响

本次管帐方针改变对公司当期及前期的净利润、总财物和净财物不会发作严重影响。公司将自2019年第一季度陈说起,按新金融东西原则要求进行管帐报表发表。

五、管帐方针改变的合理性

本次管帐方针改变是依据财政部新金融东西管帐原则相关规矩进行的合理改变,改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,改变后的管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和古巴雪茄运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事的管帐信息,不存在危害公司及中小股东利益的状况。

六、独立董事关于管帐方针改变的定见

独立董事以为,本次依据财政部相关规隐婚市长定对公司管帐方针进行相关改变,契合相关法令法规的要求及公司的实践状况,改变后的管帐方针有利于愈加客观、公允的反映公司的财政状况和运营效果,未危害公司和股东,特别是中小股东的利益,附和公司本次管帐方针改变。

七、监事会关于管帐方针改变的定见

监事会以为,本次公司管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规矩,契合公司实践状况,其决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规矩,实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,未危害公司和股东,特别是中小股东的利益,附和公司本次管帐方针改变。

特此布告!

二一九年四月二十五日

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 布告编号:临2019-008

债券代码:136076 债券简称:15瑞贝卡

第七届监事会第四次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年4月25日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室举行,应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席李建杰先生掌管,会议审议经过了如下事项:

一、经记名投vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事票表决3票附和,0 票对立,0 票放弃审议经过了《2018年度监事会作业陈说》;

二、经记名投票表决3票附和,0票对立,0 票放弃审议经过了《2018年年度陈说及摘要》;

依据《证券法》第68条和《关于做好上市公司2018年年度陈说作业的告诉》等有关规矩,公司监事会做出如下书面审阅定见:

1、公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理原则的各项规矩;

2、公司2018年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息能从各方面实在地反映了公司2018年度的运营办理和财政状况;

3、在公司监事会提出本定见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

请查阅公司在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2018 年年度陈说》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2018 年年度陈说摘要》。

三、经记名投票表决3票附和,0 票对立,0 票放弃审议经过了《公司2018年度利润分配预案》;

依据我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩,咱们以为董事会提出的2018年度利润分配预案充沛考虑了公司现在运营状况、资金需求、未来开展及股东利益等各种要素,附和此预案提交公司股东大会审议。

四、经记名投票表决3票附和,0 票对立,0 票放弃审议经过了《公司2018年度社会责任陈说》;

五、经记名投票表决3票附和,0 票对立,0 票放弃审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》;

依据《企业内部操控根本标准》和《上海证券买卖所上市公司内部操控指引》的有关规矩,公司监事会对公司内部操控自我点评审慎审阅,监事会以为:

1、公司依据我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩,遵从内部操控的根本原则,依照本身的实践状况,开始建立健全了掩盖公司各环节的内部操操控度,确保了公司事务活动的正常进行,维护公司财物的安全和完好。

2、公司内部操控组织组织根本完好,内部审计组织及人员配备完全到位,确保了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。

3、2018年度,公司未有违背《内控标准》和《内控指引》及公司内部操操控度的严重事项发作。

综上所述,监事会以为,公司内部操控规划合理完好,实行有用,能够合理地确保内部操控方针的达到。

六、经记名投票表决3票附和,0票对立,0票放弃审议经过了《关于公司管帐方针改变的计划》;

本次公司管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规矩,契合公司实践状况,其决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规矩,实行新管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,未危害公司和股东,特别是中小股东的利益。

请查阅公司在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于公司管帐方针改变的布告》。

七、经记名投票表决3票附和,0票对立,0票放弃审议经过了《关于修正〈监事会议事规矩〉的计划》。

为完善公司管理结构,清晰监事会的议事办法和决策程序,促进监事和监事会有用地实行其责任,进步监事会的作业效率、科学决策和标准运作,公司依据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2014年修订)、《上市公司管理原则》(2018年修订)、《上海证券买卖所上市公司监事会议事演示规矩》(2006年制定)等相关法令、行政法规、规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩,对《监事会议事规矩》部分条款进行修订。

请查阅公司在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会议事规矩》。

特此布告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 布告编号:临2019-004

债券代码:136076 债券简称:15瑞贝卡

第七届董事会第五次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议告诉于2019年4月8日以书面及电子邮件办法向各位董事宣布,会议于2019年4月25日上午9:30在公司科技大楼三楼会议室以现场会议办法举行。本次会议应参与表决董事9人,实践参与表决9人(董事郑文青女士因出差特托付董事胡丽平女士到会会议并代行表决签字权,董事郑文静女士因出差特托付董事吴学丙先生到会会议并代行表决签字权)。本次会议由公司董事长郑有全先生掌管,公司监事、高管列席了会议,契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩,构成的抉择合法有用。经审议,构成如下抉择:

一、审议经过了《2018年度总经理作业陈说》

表决效果:9票附和,0票对立,0票放弃。

二、审议经过了《2018年度董事会作业陈说》

三、审议经过了《2018年度财政决算陈说》

四、审议经过了《2018年年度陈说及其摘要》

《2018年年度陈说及其摘要》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体。

五、审议经过了《2018年度利润分配预案》

依据公司未来开展规划及2019年度运营运营计划,2019年度公司计划进一步加大境外出产基地搬运及商场开辟力度,结合公司未来出产运营资金需求和统筹安排等各种要素,董事会提出了2018年度利润分配预案。2018年度利润分配预案为:提取法定盈利公积12,744,383.13元(以母公司完结的净利润为基数);以截止2018年12月31日总股本1,131,985,440股为基数,向整体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金盈利56,599,272.00元(含税);剩下未分配利润悉数结转今后年度。

表决效果:9票附和,0票对立, 0票放弃。

六、审议经过了《2018年度独立董事述职陈说》

《2018年度独立董事述职陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表决效果:9票附和,0票对立, 0票放弃。

七、审议经过了《公司2018年度社会责任陈说》

《公司2018年度社会责任陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

八、审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

《公司2018年度内部操控自我点评陈说》及《2018年度内部操控审计陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

九、审议经过了《公司审计委员会2018年度履职状况陈说》

《公司审计委员会2018年度履职状况陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

十、审议经过了《关于续聘中喜管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织和内控审计组织的预案》

中喜管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司聘任的财政审计组织和内控审计组织,能够依照国家有关法令法规,坚持独立、公平、客观、公允的原则,恪尽职守,出具的财政审计陈说能充沛反映公司2018年的财政状况及运营效果,出具的内控审计效果契合公司的实践状况,一起也对公司运营办理过程中存在的问题提出了中肯主张,为公司标准运营供给了专业支撑。为坚持杰出的协作联络,进一步加强本公司的标准运作和财政安全,提请续聘中喜管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织和内控审计组织,财政审计费用为60万元,内控审计费用为30万元。

十一、审议经过了《关于修正〈公司章程〉的计划》

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的相关规矩,公司结合实践状况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于修正〈公司章程〉部分条款的布告》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

十二、审议经过了《关于修正〈股东大会议事规矩〉的计划》

公司原《股东大会议事规矩》因为部分内容现已不能满意最新监管要求,依据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2014年修订)、《上市公司管理原则》(2018年修订)、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》(证监会布告[2016]22号),结合铅笔公司实践状况,从头修订了《股东大杨文杏会议事规矩》。

《河南瑞贝卡发制品股份有限公司股东大会议事规矩》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

十三、审议经过了《关于修正〈董韩剧热播网事会议事规矩〉的计划》

为完善公司管理结构,清晰董事会的议事办法和决策程序,促进董事和董事会有用地实行其责任,进步董事会的作业效率、科学决策和标准运作,公司依据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2014年修订)、《上市公司管理原则》(2018年修订)、《上市公司董事会议事演示规矩》(2006年制定)等相关法令、行政法规、规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩,对《董事会议事规矩》部分条款进行修订。

《河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会议事规矩》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

表决效果:9票附和,0票对立, 0票放弃。

十四、cctv5在线直播观看审议经过了《关于公司管帐方针改变的计划》

董事会以为本次管帐方针改变是依据财政部新金融东西管帐原则相关规矩进行的合理改变,改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,改变后的管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息,不存在危害公司及中小股东利益的状况。

《关于公司管帐方针改变的布告》详见上海证券买卖所网站(www.sassumese.com.cn)

表决效果:9票附和,0票对立, 0票放弃。

上述第二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三项预案需求提交股东大会审议。

十五、审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》。

公司2018年度股东大会拟定于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的办法举行,现场会议举行时刻为2019年5月21日13:30,举行地址为公司科技大楼三楼会议室,拟审议如下事项:

1、审议《2018年度董事会作业陈说稳组词》;

2、审议《2018年度监事会作业陈说》;

3、审议《2018年度财政决算陈说》;

4、审议《2018年年度陈说及其摘要》;

5、审议《2018年november度利润分配计划》;

6、审议《2018年度独立董事述职陈说》;

7、审议《关于续聘中喜管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织和内控审计组织的计划》;

8、审议《关于修正〈公司章程〉的计划》;

9、审议《关于修正〈股东大会议事规矩〉的计划》;

10、审议《关于修正〈董事会议事规矩〉的计划》;

11、审议《关于修正〈监事会议事规矩〉的计划》;

《关于举行2018年度股东大会的告诉》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

特此布告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 布告编号:2019-007

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月21日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

20vj师,佛手-女性,别在婚姻中忘了生长,婚姻故事18

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月21日 13 点30 分

举行地址:河南省许昌市建安区瑞贝卡大路666号科技大楼三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月21日

至201风流涕9年5月21日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时细腿大羽间为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已发表的时刻和发表媒体

上述计划现已公司第七届第五次董事会会议审议经过。相关布告于2019年04月27日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

2、

特别抉择计划:8

3、

对中小出资者独自计票的计划:5

4、

触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会方针

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、

会议挂号办法

1、

个人股东应出示自己身份证和股东账户卡原件;个人股东托付别人到会会议的,受托人应出示自己身份证、托付人签署的授权托付书、托付人身份证复印件和托付人股东账户卡。

2、法人股东到会会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有用证明、加盖公章的法人股东运营执照复印件和股东账户卡; 法人股东托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、加盖公章的法定代表人授权托付书、加盖公章的法人股东的运营执照复印件和股东账户卡。

3、异地股东能够信函或传真办法挂号。

授权托付书详见附件1

六、

其他事项

联络电话:0374-5136699

联络传真:0374-5166016

电子邮箱:rbk600439@rebeccafashion.cn

联 系 人:胡丽平 徐振

联络地址:河南省许昌市建安区瑞贝卡大路666号

本次会议会期估计半响,与会股东住宿及交通费用自理。

特此布告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

河南瑞贝卡发制品股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月21日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“附和”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码: 600439 证券简称: 瑞贝卡 布告编号: 临2019-005

关于修正《公司章程》部分条款的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的相关规矩,公司结合实践状况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,详细修订内容如下:

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议经往后全文上网。

特此布告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布途径,搜狐仅供给信息存储空间服务肠轻松。
the end
女人,别在婚姻中忘了成长,婚姻故事